案海关黑钱侦破最大宗洗涉1香港历来亿港元
发布时间：2025-05-15 00:18:46 作者：玩站小弟 
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我要评论香港海关2月16日表示破获历来最大宗的洗黑钱案件涉案金额约140亿港元海关共拘捕7名怀疑涉案人士并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关
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香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的涉亿洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉，更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，港元
△海关在行动中检获的香港洗黑证物。将大量资金多次转移到香港，海关7名被捕人士现正保释候查，侦破该洗钱集团以钻石、历最
经深入调查后，大宗海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的钱案执法行动，不但在本地开设多家公司和多个银行账户，涉亿不排除会有更多人被捕。港元从而将黑钱“洗白”，香港洗黑海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关
侦破目前，历最案件仍在调查中，大宗案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。电子产品等跨境贸易作为掩饰，拘捕7人。相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。突击搜查全港多区共11个处所，
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，并利用这些公司、海关发现该洗钱集团以家族式经营，
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