白支好反马鞍山太举做行多洗钱工作措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支排查可疑交易，行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的好反，核实清退高风险商户，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太守好风险防控第一道防线。白支规避风险，行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍严格落实反洗钱工作要求，严禁出租出借买卖银行卡，补录商户信息，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

多措并举，排查问题商户，要求全员做好客户识别工作，确保客户信息和交易信息真实、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。完整、合规，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查商户收单业务，提高反洗钱风险防控，