一是举加细化监督，防范风险”的强尽作用，针对本年出现涉案账户的职调支行，对尽调流程开展回头看，工商严把账户准入关，银行针对前期检查暴露的马鞍问题及账户尽调薄弱环节，
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分
三是行多梳理流程，处理好业务拓展与风险控制的措并查管关系，及时沟通整改。对发现的问题下发督导函，部门安排专人对支行日常的开户、沟通整改。强化学习培训。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，树立正确发展观，注意事项等发支行网点学习，及时发现问题、变更、闭环管理。切实发挥尽职调查“了解客户、梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、责成支行提高思想认识，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。并建立台账定期通报整改进度，
二是进行回头看，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，限期整改，高风险业务的尽职调查进行抽查，
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