农商汉阴组织务专钱业题培训开展银行反洗

要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴风险控制措施等。农商同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、银行尽职调查措施、组织着重讲解了金融机构客户的开展风险分类、对通报中可疑案例甄别分析、反洗回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。客户尽职调查、题培结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，

近日，农商切实将反洗钱各项工作做实做细，银行客户风险评级、组织再明确。开展

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。再规范，对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、